A Polícia Federal deflagrou hoje (1º) a Operação Caixa Preta, com o
objetivo de identificar a conduta de integrantes de uma organização
voltada à prática de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A
operação foi desencadeada com o cumprimento de 38 mandados expedidos
pela 32ª Vara da Justiça Federal, sendo 15 mandados de prisão temporária
e 23 de busca e apreensão.
O grupo criminoso é formado por empregados da Caixa Econômica
Federal, empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como
sócios-laranja de empresas de fachada, criadas para a obtenção de
empréstimos fraudulentos ou destinatárias dos recursos.
As investigações mostram que a organização criminosa agia
inicialmente aliciando pessoas para integrar o quadro societário de
empresas de fachada. Na sequência, o grupo ocupava-se da elaboração da
documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimo. As fraudes
causaram um prejuízo à Caixa Econômica Federal superior a R$ 50 milhões.
